Pernyataan Kepatuhan Terhadap Regulasi Sanksi

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) berkomitmen untuk mematuhi regulasi sanksi yang disahkan oleh Regulator, Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa dan Departemen Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC). Berdasarkan regulasi sanksi, individu dan entitas dilarang melakukan transaksi keuangan atau memberikan bantuan/layanan keuangan kepada individu, entitas, atau aktivitas yang dikenakan sanksi, ketidakpatuhan terhadap regulasi sanksi dapat mengakibatkan pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana yang mengarah kepada denda, penjara ataupun keduanya.

Dengan demikian, UOB Indonesia tidak akan melakukan pembukaan rekening, melanjutkan hubungan usaha, menyediakan produk atau layanan, menjalankan atau memfasilitasi transaksi (secara langsung atau tidak langsung) atau terlibat dalam aktivitas apa pun yang melibatkan individu, entitas, negara atau wilayah yang dikenakan sanksi. Saat ini, negara dan wilayah yang terkena sanksi adalah wilayah Krimea di Ukraina, Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, dan Suriah.

UOB Indonesia akan membatasi produk atau layanan atau aktivitas bisnis tertentu yang melibatkan (secara langsung atau tidak langsung) negara, individu, atau sektor industri yang ditargetkan dimana tunduk atas regulasi sanksi secara selektif atau ditargetkan. Saat ini, negara-negara di mana regulasi sanksi berlaku secara selektif antara lain Zimbabwe, Belarusia, Venezuela dan Rusia.

Dengan mengajukan permohonan untuk produk dan layanan dan dengan melanjutkan hubungan perbankan dengan kami, Anda menyatakan dan menjamin bahwa setiap saat, Anda mematuhi regulasi sanksi serta tidak memiliki keterlibatan atas sanksi apa pun dan tidak akan menggunakan, produk atau layanannya (terlepas dari mata uang) dari UOB Indonesia untuk manfaat dari individu, entitas, negara atau wilayah yang dikenakan sanksi. UOB Indonesia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk melaporkan, menolak dan / atau memblokir transaksi, menolak dana, menutup rekening, mengakhiri hubungan usaha yang dapat melanggar regulasi sanksi. Sebagai upaya untuk memenuhi regulasi sanksi, maka UOB Indonesia akan senantiasa melindungi kepentingan nasabah kami dan membantu mereka untuk mematuhi regulasi sanksi.

Frequently Ask Question "FAQ"

Apa itu Sanksi?
Sanksi adalah kebijakan resmi yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa untuk mencegah maupun memberikan tanggapan atas ancaman keamanan serta untuk mendorong perubahan pada kondisi tertentu agar sesuai dengan standar yang dapat diterima. Kebijakan terkait sanksi ini membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan karena Bank dibatasi dari memiliki hubungan atau kegiatan pendukung dengan nama dan industri yang dikenakan sanksi.

Apa hubungannya Sanksi dengan Nasabah atau bisnis Nasabah?
Globalisasi telah meningkatkan interkonektivitas antara negara dan bisnis. Sehubungan dengan peningkatan koneksi ini, peluang dan kemungkinan penyalahgunaan sistem keuangan juga meningkat. Untuk memastikan bahwa Nasabah dapat melakukan transaksi dengan aman maka kami perlu memverifikasi dan mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang jenis dan aktivitas bisnis Nasabah. Bila diperlukan, kami akan meminta bukti dokumen lebih lanjut dari Nasabah untuk melindungi Nasabah termasuk rekening nasabah yang tersedia pada Bank.

Apa yang dilakukan UOB Indonesia dengan informasi Anda?
Bank memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengetahui informasi tentang nasabah. Sistem dan proses pada Bank sangat bergantung pada informasi yang terkini tentang nasabah. Informasi yang diberikan akan digunakan untuk mendukung pekerjaan kami dalam melindungi Nasabah maupun Bank kami sendiri terhadap kemungkinan pelanggaran sanksi, kegiatan ilegal, dan kejahatan keuangan. Informasi atau dokumen yang berkaitan dengan jenis dan tujuan dari suatu kegiatan atau hubungan yang diberikan oleh Nasabah akan membantu Bank dalam mengidentifikasi lebih lanjut tentang profil risiko dan jenis bisnis anda serta penyediaan produk dan layanan Bank.